Kính gửi người dùng,
Khi việc rút tiền được hoàn tất, tài sản kỹ thuật số sẽ thuộc quyền sở hữu của địa chỉ nhận. Vui lòng nâng cao ý thức về việc phát hiện lừa đảo và tránh các hình thức gian lận. Dưới đây là những kịch bản lừa đảo phổ biến:
1. Lừa đảo đầu tư
- Thiết lập liên lạc: Người lừa đảo mời bạn tham gia các nhóm qua các nền tảng mạng xã hội.
- Tạo dựng lòng tin: Giả mạo là đối tác hợp tác hoặc nhân viên chính thức của các tổ chức lớn.
- Lôi kéo bằng lợi nhuận cao: Thuyết phục tham gia bằng các cơ hội như "kinh doanh chênh lệch giá," "hoàn vốn cao," "giao dịch dẫn dắt," hoặc "đầu tư gửi tiền nhận lãi" kèm theo các bài đăng giả mạo về lợi nhuận từ "thành viên nhóm."
- Các loại hình phổ biến:
- Đầu tư vào tiền mã hóa mới (thực tế là các token riêng không được niêm yết trên các sàn giao dịch uy tín).
- ICO, cá cược, cờ bạc bất hợp pháp, tiền MLM, mô hình Ponzi, hoặc đầu tư nhận lãi gửi tiền.
Cảnh báo an toàn: Mọi tuyên bố hợp tác với RooEx hoặc mạo danh nhân viên chính thức của RooEx đều có khả năng là lừa đảo.
2. Lừa đảo mạo danh bạn bè
- Tạo dựng lòng tin: Những kẻ lừa đảo giả mạo thành bạn bè hoặc hack tài khoản mạng xã hội của họ.
- Cách thức lừa đảo: Yêu cầu mượn tiền mã hóa với lý do cấp bách như "xoay sở tài chính" nhưng từ chối xác nhận qua video hoặc cuộc gọi thoại.
Cảnh báo an toàn: Trước khi chuyển tiền mã hóa, đảm bảo rằng bạn xác minh đúng người nhận là bạn bè của mình.
3. Lừa đảo giao dịch ngoài nền tảng
- Tạo dựng lòng tin: Mạo danh "giảng viên đầu tư," "người yêu trực tuyến," hoặc "bạn bè" để lừa đảo thông qua giao dịch không chính thức.
- Phương thức lừa đảo:
- Hình thức 1: Người mua không trả tiền sau khi đã nhận được tiền mã hóa.
- Hình thức 2: Người bán không chuyển tiền mã hóa mặc dù bạn đã trả tiền.
- Hình thức 3: Nạp tiền mã hóa giả (ví dụ: USDT không phát hành bởi Tether).
- Hình thức 4: Ủy thác giao dịch nạp tiền mã hóa giả. Ban đầu thực hiện các giao dịch nhỏ để tạo lòng tin, sau đó lừa giao dịch lớn với tiền nạp giả (như USDT giả).
Cảnh báo an toàn: Không nên thực hiện giao dịch ngoài nền tảng, vì tính rủi ro rất cao.